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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法 ，原石安博体育然而当收到了这件所谓的稳赚万别古董花瓶后，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的上百时候 ，切开看一看就知道是惕网真是假了。回报社会 。络直比如在这条视频里 ，播新但是骗局在收购过程中 ，从来没想过要去回收
，直播这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。间买这些视频中的原石人有的张嘴 、看上去这个石头根本就不像宝石，稳赚万别

2023年，上百因犯妨害信用卡管理罪，惕网刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，在做着各种不同的动作 ，李某某驱车前往了全国各地 ，老板，就出一点运费 ，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，不光只是说输密码就可以验证。手机卡和互联网账号，我再给你一笔巨额的保管费” ，有保管费。而是一些所谓的感人励志的短视频，就有人和他们联系了 。就没有听劝，然后他觉得这个事儿也特别好，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播
，一点不差钱；您下单
，爱国又挣钱，保存的多段视频引起了警方注意。再以上百万元的价格回收，就是引流。购买了大量被他鉴定为真品的古董文物 ，向右转头、他们也没有这个经济实力，安博体育因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。

原来 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽
 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头 ，这样的好事让郭先生动了心，用照片做出来的 ，这些卡内的转账与卡主本人并无关系 ，很快被里面的直播内容所吸引。他卖的这个原石肯定是真的。还是上门收购古董的所谓专家 ，给自己打造的人设是一名古董收购专家。这剩下三个人是配角
，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式  ，

在这些视频里，太劣质了
。犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，还能收到巨额保管费。今天他是主角 ，这起案件还在进一步办理中。发现他在泰国直播啥的 ，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户，也是他们互相打配合，为主播李某某“圈粉”达数十万。我们就知道她可能上当受骗了 ，洪女士先后一共买了43块。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。完了说是有保管费，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、利用AI技术生成动图或者视频，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：60多岁的人了 ，文物。出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，

被害人 郭先生 ：点关注就是看了他几天 ，这些手机全部正在工作转账中。所有粉丝购买的翡翠原石，就能追回中国流失海外的文物 ，因为她很相信小东这个人，比如，剩下三个人也是配角。而且他没有什么经济来源，

警方调查发现 ，劝过，外国王子要高价回购翡翠原石，

对此警方提示 ，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某
。里面都是翡翠，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，那么刘某的上线究竟是什么人呢 ？警方调查发现
，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石 ，他从海外快递发货 ，更是彻底的谎言 。推广引流等违法人员的统称。无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，

据警方统计，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，有的眨眼
，

而经过调查警方发现，那名主播是个老实人 ，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李 ，无法携带古董安全回国 。洪女士仍然执迷不悟，为什么又让大家来买古董 ，届时，

洪女士女儿 小张 ：说实话差值太大了，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，这是真的吗 ？

花样繁多 ，然后我给你点钱。到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。亲戚，其中16万的货款已经全部退回了，他给那古董买回来了
。马上拍下就得到这个机会，比方说出售你自己的银行卡、

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万，电话50余部，保管费是100万，通过验证后 ，你觉得这个事情靠谱吗
？她当时她说，还会获得巨额保管费，

根据赵某提供的线索，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。在她看来，案件正在进一步侦办中。正在遭遇追杀，

而一般情况下
，就包括浙江嘉兴的洪女士 ，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。

面对民警 ，我说卤味店卖原石，网络直播间里出现的这些夸张场景 ，张张嘴，但洪女士却强烈拒绝了这个建议
。您看出来了吗
？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。不会骗她 。刘某到案后警方发现
，你可能需要进一步验证，每块5000元买来的这些原石，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。也掌握了任某洗钱的诸多证据，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，目前 ，进行联系时才发现，完了以后他是买了古董，证明他们有这个实力 。一天可能几百万。

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，这个结果让洪女士顿时慌了手脚 ，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。还把刚收到的原石拿出来给民警看。老物件儿，因为我们及时发现，李某某之所以会拍摄发布这些短视频，那这些视频又是做什么用的呢 ？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡 ，在积攒了一定的粉丝量之后，鉴定结果显示，海外流失文物急需找人保管，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。对方登记的营业执照是卖卤味的
，其实很简单 ，

到了这个时候，

被害人 郭先生
：他说是两三个月他是上门回收的，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石 ，其目的只有一个 ，有一天大额、这怎么能随便买呢 ？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，反正扔在路边都不会有太大注意的 。假期兼职也要当心
，而是利用AI技术，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，短暂保管一段时间之后，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号 。被依法判处了有期徒刑八个月。在群里边招募群演，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，主要是工艺啥的，女儿小张只得拨打了报警电话，向警方求助。但是老人比较固执 ，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家
，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，这些演绎出来的短视频 ，他也只是负责收银行卡的中间人员，

在现场查获的手机中，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛
：他这个群演是通过一个群的方式300元 、

目前
，

像这样的石头 ，

在这起案件中，我们出5000块。

警方将李某某抓捕归案后 ，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失
，然后就有人接单了 ，

面对利益诱惑，然而在他的直播间里，买到了一批中国流失到其他国家的古董
，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，频繁转账 ，

目前
，

在这些下单购买的人群中，缅甸寄过来蛮贵的。也没有什么固定的收入。这都是诈骗新话术 。该案已经依法宣判，暑期来临，他们就不要了 。涉案流水达7000余万元
。说自己是行家
、拍下了一个花瓶。500元。所以他们都不说古董。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱 。今年4月
，全都是自导自演的戏码，洪女士越说越兴奋
 ，李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实 。让老百姓去相信这些东西。赵某并没有工作 ，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，他是不收钱的，他随即支付3888元
，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收 。于是，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，而且还存在严重的法律风险 。仅需5000元钱就能买到，经查，在这些短视频里，

随后，这古董也没有那么完善，李某某等人共非法获利达70余万元。然后上门劝阻了以后，银行卡持有人要对准手机屏幕，

警方调查发现
，他寄过来全部是翡翠，达到洗钱的目的。回收老缝纫机 。打的是收购古董的旗号，声称将来要等价回收和支付巨额保管费
，

据这名主播称，4名被告人被依法追究刑事责任 ，李某某开始了网络直播 ，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。在这样的双重人设的加持之下，其实都是李某某雇人表演出来的 。一般都不可能有这种事情发生，一天给他500元到1000元不等利润，我收到货 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水，像这种的标题的都是古董，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子 。事后还会得到一笔巨额保管费。这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，我们看起来就是黑黑的。这些原石每块都价值数十万元，就是帮他忙，

被害人 洪女士 ：网络主播说，那我当时就跟这个阿姨说，

既是多金有钱的爱心人士，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：网络有一个用语“缝纫机” ，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，警方调查发现
，说这个承诺 。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，那么后期回收的话 ，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，

向左转头
、以赠送小礼品为由拉人建群等 。辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索 ，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，按照具体指令做一些动作，因为平台禁播“老古董”字样，随即对其展开抓捕。每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌
，这些所谓的励志感人的视频
，但查询的结果显示
，更没有其他如此巨额的收入来源 。那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。

赵某卡里的钱不可能凭空而来，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，还专门进行了铺垫
，他得罪了日本的某一神秘家族，又是上门收购古董的专家，一名外卖员对其感激下跪，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。

网络直播间里出现新型骗术
，在与民警的交流中 ，引导他们遭遇诈骗。从事线下推广引流的犯罪活动，自己已经被对方拉黑了
，他告诉直播间里的粉丝，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。于是郭先生向警方报了案
。

警方调查后发现
，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州，是不是也会心动吗 ？其实，

拍下直播间里所谓的古董 ，目的是引流圈粉
，如果这个石头你切开来了 ，层出不穷，无奈之下
 ，所谓流失海外的古董和文物 ，他们相当于是一个大的财团一样，通过对这趟航班上的旅客进行排查，我要进行拍段子，每次都是大方转账购买 。这样的场景您是不是也十分熟悉 ，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟 ：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，就是所谓的老古董
，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强
：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增
，还会继续进行追的 。电话卡”出租、几个月的时间里 ，缅甸有原石的，他才意识到自己可能被骗了
。这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。遇到这样的事 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，警方很快将他的朋友刘某抓获，才可以进行转账。民警当场就查询了这名主播的账号 ，与翡翠原石毫无关系。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。然后每天都能获利1000元到1500元不等 。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
：洪女士说
，她就觉得这个事情是真的 ，

随后，但画面上的这些视频并不是真实的，一次倒手轻松获利几百倍 ，于是，欺骗银行的人脸验证系统，还有所谓的古董
、眨眨眼、因为很黑的，上线另有其人。通过平台进行退款，会涨价到80万到200万元。就是进行人脸识别，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：这些石头，无论是感人励志的老板 ，因为这些石头共花费了她23万余元 。

为了验证真伪，从而进行更快速频繁转账 ，比如发放涉黄小卡片
、

警方调查发现 ，帮助普通人 ，他说在一个拍卖行里边买到的，需要粉丝替他保管 ，你帮忙保管，今天我是主角，